В Украине выявили финансовую пирамиду с 600 тысячами вкладчиков

В Украине выявили финансовую пирамиду с 600 тысячами вкладчиков
AOinformОбщество 27.08.2020 в 20:3611080 Фото: СБУ Правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Служба безопасности Украины блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы который присвоили свыше 250 млн долларов более 600 тысяч вкладчиков. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 27 августа. "Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к организации финансовой схемы причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц", – говорится в сообщении. Указано, что с 2019 года организаторы "пирамиды" приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тыс. долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость. Сегодня правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями о совершении преступления группой лиц, финансовое мошенничество и отмывание доходов (ч.3 ст.28, ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 УК Украины). Ирина Скиба / Skibair Журналист AOinform
27.08.2020 в 20:36 1108 Общество 1 2 3 4 5 0.0 украина, финансовая пирамида, вкладчики