В Украине финмониторинг политически значимых лиц сделают пожизненным

Фото: Getty Images

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в законопроект №9269 о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. "За" проголосовали 243 депутата. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

В документе предлагается создать реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭР) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг вместо трех лет.

"Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС", - пояснил парламентарий.

Politically Exposed Persons (PEPs) – термин, используемый в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.

В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности:

• президент,
• премьер-министр,
• министры и их заместители,
• депутаты,
• политические деятели высших рангов,
• чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны,
• руководство НБУ.

Ирина Скиба / Skibair
Журналист AOinform