В прокуратуре сообщили о краже 4 млрд гривен в «Дельта Банке» | |
 Фото: kp.by Руководство банка проводило фиктивные кредитные операции
Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту завладения служебными лицами Дельта Банка денежными средствами на сумму свыше 4,5 млрд гривен.Установлено, что в течение 2013-2015 годов работники ПАО "Дельта Банк" завладели средствами финансового учреждения путем совершения фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов банка", - сообщает прокуратура. Расследование начато по материалам Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Дело открыто ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Досудебное расследование поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в Киеве. Напомним, в январе ликвидатор финучреждения Владислав Кадыров сообщил, что ряд компаний пытались вывести из обанкротившегося Дельта Банка активы на сумму около 20 млрд гривен. В числе подобных сделок Кадыров назвал попытку компании Cargill за счет аккредитива вывести из Дельта Банка кредит на общую сумму более $100 млн. "Мы увидели, что те аккредитивы не имеют юридической силы, и подали в суд. В целом на компанию Cargill было заключено 17 фиктивных аккредитивов на общую сумму свыше $100 млн. Это так называемое "внебалансовое схлопывание" на сумму около 2,5 млрд грн, которую теряет банк", - говорил Кадыров. По аналогичной схеме были проведены сделки с Ощадбанком – на 2 млрд грн, компанией "Фокстрот" - на 2 млрд грн, Авант Банком – 0,5 млрд грн, а также с Государственным ипотечным учреждением и оператором мобильной связи МТС. Дельта Банк - это крупнейший банк-банкрот, который оказался в управлении Фонда гарантирования вкладов. С октября 2015 года он находится в стадии ликвидации. 
| |
|
14.05.2016 в 12:29 1172 Экономика | |
Сегодня читают
| Комментариев: 0 | |
Войдите, чтобы оставить комментарий.