В «Панамских архивах» обнаружили крупных наркоторговцев | |
 Иллюстрация В частности, речь идет о торговцах наркотиками из Мексики, Гватемалы и стран Восточной Европы
В "Панамских документах" среди прочих физических и юридических лиц фигурируют наркобароны и структуры, попавшие под международные санкции. Об этом сообщает в среду немецкое издание Süddeutsche Zeitung.В частности, речь идет о торговцах наркотиками из Мексики, Гватемалы и стран Восточной Европы. По данным издания, в "Панамских документах" можно найти "вероятного финансиста "Хезболлы", лиц, поддерживающих иранскую и северокорейскую ядерные программы, и двух предполагаемых сообщников президента Зимбабве Роберта Мугабе". Кроме этого, в документах фигурируют "не менее 22 человек и 24 компаний", с которыми вела дела базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca и которые попали в санкционные списки США и европейских стран. Газета отмечает, что в ряде случаев Mossack Fonseca завершила свои деловые отношения с теми или иными лицами до того, как санкции вступили в действие, однако в других случаях такие отношения продолжались. В распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств. 
| |
|
06.04.2016 в 21:12 1155 В мире | |
Сегодня читают
| Комментариев: 0 | |
Войдите, чтобы оставить комментарий.